证券代码：688519     证券简称：南亚新材      公告编号：2023-002

          南亚新材料科技股份有限公司

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区南翔镇昌翔路 158 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                      20

普通股股东所持有表决权数量                       146,809,825

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             62.5383

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，董事长包秀银先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的

资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意           反对              弃权

     股东类型                                比例              比例

                     票数        比例（%） 票数              票数

                                         （%）             （%）

普通股               146,809,620 99.9998   205 0.0002     0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                          同意             反对         弃权

议案

       议案名称                                比例         比例

序号                    票数      比例（%） 票数           票数

                                          （%）        （%）

      年度审计机构

      的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、    律师见证情况

 律师：张乐天、吕程

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公

司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公

司章程》的规定，表决结果合法有效。

 特此公告。

                    南亚新材料科技股份有限公司董事会

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